Денежные потоки в значительной степени перемещаются между казино и посетителями, которые ищут джекпоты или незаконные денежные вознаграждения. Следовательно, федеральное правительство, правительство штатов и племена регулируют казино, требуя, среди прочего, обширного учета и подробных протоколов их операций. Сотрудники отдела соблюдения нормативных требований помогают казино ориентироваться в этих правилах, разработанных для защиты казино и общественности.
Сохраняя честность игр
Специалисты по соответствию следят за игроками и дилерами и просматривают отчеты, чтобы убедиться, что казино соблюдают минимальные стандарты внутреннего контроля - процедуры и правила игр. Например, правила сообщают покерным дилерам, когда и как перетасовать колоды карт и что представляет собой выигрышная ставка за столом для игры в кости. Специалисты по соответствию проверяют игровые автоматы и другие компьютерные игры до и после установки, чтобы защититься от взлома. Положение также включает в себя мониторинг электронных изображений, видеонаблюдения и других инструментов, которые обнаруживают потенциальных мошенников.
$config[code] not foundНе допускать грязных денег
Казино должны остерегаться того, чтобы стать невольными участниками преступных или террористических предприятий. Сотрудники отдела соблюдения нормативных требований осуществляют программы и следуют законам, чтобы такие лица не могли направлять нечестные и испорченные средства через казино. Федеральный закон требует от казино сообщать о транзакциях, таких как ставки, выплаты, покупка или сдача фишек и маркеров, в которых участвует более 10 000 долларов. Порог отчетности падает до 5000 долларов, если казино подозревает или знает, что у игрока есть преступный замысел, разбивает 5000 долларов или более на куски, чтобы избежать триггеров отчетности, или у него нет законной цели перемещения денег.
Видео дня
Принесено вам Саженцем Принесено вам СаженцемЧто ищут казино
Квалификация для работы зависит от казино. Как правило, кандидаты в офицеры по соответствию должны иметь образование вне средней школы; степень бакалавра в области бизнеса, уголовного правосудия или смежных областях предпочтительнее. Казино рассмотрит кандидатов с опытом внутреннего аудита или соответствия нормативным требованиям. Специалисты по соблюдению некоторых резерваций коренных американцев должны иметь представление о культуре коренных американцев, а также о работе и организации племенных правительств.
Вытяните без ударов
Эффективные и старательные сотрудники по соблюдению откладывают лояльность в сторону и не приукрашивают свои выводы. Казино полагаются на тщательный и честный аудит, чтобы исправить недостатки в соблюдении законов об играх и не дать игрокам и сотрудникам помочь себе в казне казино. Такие штаты, как Колорадо, требуют, чтобы казино проводили периодические проверки и сообщали о результатах - хороших или плохих - регуляторам игр.
Обработка стресса
Казино могут оказаться шумными и заполненными дымом местами для работы, особенно в периоды пиковой нагрузки. Должностная инструкция офицеров включает в себя сочетание длительного стояния, ходьбы по игровому полу, подъема и перемещения машин и сидения за компьютерами, мониторов наблюдения и столов, заполняющих отчеты о соответствии. Специалисты по соблюдению нормативных требований имеют длинные, часто ночные смены и должны справляться с раздражительными, разочарованными и разочарованными игроками и персоналом казино.
