Вашингтон (ПРЕСС-РЕЛИЗ - 9 мая 2010 г.) / PRNewswire-USNewswire / - Ciena Capital LLC, частный не депозитарный кредитор, расположенный в Нью-Йорке, достиг соглашения с США по урегулированию претензий по мошенничеству, связанным с кредитованием малого бизнеса, на сумму 26,3 млн долларов, объявило сегодня министерство юстиции., Ciena и дочерняя компания, Business Loan Centre (BLC), компания по кредитованию малого бизнеса, имеющая лицензию на выдачу и обслуживание займов в соответствии с разделом 7 (a) Закона о малом бизнесе, как утверждается, представили ложные требования об оплате по кредитам, предоставленным через малый бизнес. Управление бизнесом (SBA).
$config[code] not foundSBA посредством различных программ кредитования оказывает финансовую помощь малым предприятиям, гарантируя до 85% стоимости кредитов, выданных частными кредиторами. Сегодняшнее урегулирование разрешает утверждения о том, что Ciena и BLC ложно подтвердили, что они соблюдали правила SBA при подаче заявок на оплату по кредитам, которые они выделили, не предоставили и не обслуживали. Некоторые из этих займов были объявлены дефолтными вскоре после того, как они были выданы в результате игнорирования Ciena и BLC правил SBA, требований и требований андеррайтинга. Другие кредиты были предоставлены бывшим исполнительным вице-президентом BLC Патриком Харрингтоном или его офисом во время его пребывания в должности. Харрингтон признал себя виновным в заговоре с целью обмана Соединенных Штатов и был приговорен к 10 годам тюремного заключения за выдающуюся роль в мошеннической схеме ссуды, которая включала фальсификацию кредитных документов, раздувание оценки имущества и использование соломенных покупателей для участия в фиктивных сделках. Это соглашение также разрешает обвинения в том, что материнская компания ответчиков, Allied Capital Corporation, несет ответственность за действия своих дочерних компаний.
«Соединенные Штаты не потерпят мошенничества в программах кредитования, призванных помочь малым предприятиям, которые так важны для экономики нашей страны», - сказал Тони Уэст, помощник генерального прокурора Гражданского отдела Министерства юстиции. «Мы будем преследовать тех, кто стремится к несправедливому использованию программ, призванных помочь людям начать бизнес и зарабатывать на жизнь».
Урегулирование в размере 26,3 млн. Долл. США, которое включает в себя кредит в размере 18,1 млн. Долл. США, ранее согласованный и выплаченный SBA, разрешает судебный процесс, поданный Джеймсом Р. Брикманом и Greenlight Capital Inc., в соответствии с положениями о квотах или разоблачении ложных претензий. Закон. В соответствии с Законом о ложных претензиях частные лица могут подать иск от имени Соединенных Штатов и участвовать в любом восстановлении. Г-н Брикман и Greenlight Capital получат 4,3 миллиона долларов в качестве доли в восстановлении правительства.
30 сентября 2008 года Ciena и несколько ее дочерних компаний подали ходатайства о банкротстве в соответствии с главой 11 Кодекса о банкротстве в Суд по делам о банкротстве США для Южного округа Нью-Йорка. Объявленное сегодня урегулирование должно быть одобрено судом по делам о банкротстве.
«В результате тесного сотрудничества между адвокатами SBA, Управлением генерального инспектора SBA, Министерством юстиции и офисами прокуроров США в Атланте и Нью-Йорке мы взыскали значительную сумму убытков по кредитам, возникших в результате операций Ciena», - сказал генеральный директор SBA. Адвокат Сара Липскомб сказал.
«Размер этих платежей дает сильный сигнал о том, что правительство не потерпит мошенничества, растраты или злоупотребления программами SBA», - сказал генеральный инспектор SBA Пегги Э. Густафсон.
Эта правоприменительная акция частично финансируется межведомственной целевой группой по борьбе с мошенничеством. Целевая группа была создана для ведения агрессивных, скоординированных и активных усилий по расследованию и преследованию финансовых преступлений. В него входят представители широкого круга федеральных агентств, в том числе SBA, регулирующих органов, генеральных инспекторов и правоохранительных органов штатов и местных органов власти, которые, работая вместе, привлекают к себе мощный криминальный и гражданский ресурс. Целевая группа работает над совершенствованием усилий федеральной исполнительной власти и совместно с государственными и местными партнерами расследует и преследует в судебном порядке значительные финансовые преступления, обеспечивает справедливое и эффективное наказание для тех, кто совершает финансовые преступления, борется с дискриминацией на кредитных и финансовых рынках, и Взыскать выручку за жертв финансовых преступлений. Для получения дополнительной информации о Целевой группе по борьбе с финансовым мошенничеством, пожалуйста, посетите www.stopfraud.gov.
